Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький,  до суду передано обвинувальний акт щодо організованої групи у сфері оподаткування.

Організатора та двох учасників групи судитимуть за ухилення від сплати податків та відмивання доходів  понад 4 млн 881 тис грн, інформує прес-служба прокуратури.

Нагадаємо, злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд суб’єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  шкоду державі на понад 711 тис грн.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч.2, 3 ст. 28, ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч.3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Читайте також: “Ми всі себе погано почуваєм”: суддя у справі Жовніра проти затягування розгляду.

Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!