Пістолети та печатки: на Прикарпатті припинили діяльність конвертаційного центру

На Прикарпатті в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) було викрито та затримано групу осіб.

Співробітники ГУ ДФС та СБУ припинили діяльність зловмисників, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної діяльності. Вони зареєструвли на підставних осіб ряд фіктивних підприємств, оформлювали від їхнього імені недійсні документи, займались конвертацією безготівкових коштів у, власне, готівку.

Такими методами вони створювали податкову вигоду реально існуючим підприємствам, яких у прокуратурі наразі не називають.

До теми: У Калуші спіймали серійного крадія-гастролера

Під час санкціонованих обшуків було вилучено значну кількість підроблених документів, печатки фіктивних підприємств, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, готівкові кошти, зброю, набої та інше.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!