Організатором схеми виявився підприємець з Києва. Він фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України.

За схемою таке працевлаштування дозволяло йому оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави. Так, ділки намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість, пише “Галицький кореспондент” з посиланням на сторінку СБУ. 

За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися. І не були задіяні у виробничому процесі.

Однак контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств.

Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.

Завдяки реагуванню СБУ вдалося запобігти фінансовій махінації та розкраданню бюджетних грошей.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучили⁠ ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності; документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);⁠ ⁠ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До теми: Хотіла купити шини: прикарпатку ошукали на сім тисяч гривень