Створення та управління підприємством – складний процес, який потребує обережності, уважності та ретельного фінансового планування. Але є ризики, і попередити їх неможливо, зокрема на різних етапах діяльності багатьом бізнесменам та керівникам доводиться стикатися з економічними злочинами. Їхня поява може бути обумовлена:

• ситуацією, що склалася на ринку;
• діями несумлінних конкурентів;
• спеціальними чи випадковими помилками співробітників;
• специфікою законодавства тієї країни, де здійснюється комерційна діяльність – зараз багато українців переїхали за кордон й відкрили там фірми, але попередньо не заручилися підтримкою юристів, тож зіткнулися зі звинуваченнями від контролюючих органів;
• конфлікти з представниками податкової та інших служб;
• злим наміром з боку інвесторів;
• неправильним підходом до організації підприємницької діяльності.

Дуже важливо максимально швидко розібратися в суті та першопричинах проблеми, щоб знайти оптимальний вихід у наявних обставинах. Самостійно зробити це неможливо – потрібен адвокат з економічних злочинів, який не перший рік працює у цій правовій сфері і знає порядок дій при досудовому чи судовому врегулюванні різних питань. Зв’язатися з юристом слід, як тільки виявляєте явні ознаки шахрайських дій або отримуєте повідомлення від компетентних органів. Шанси на порятунок від кримінального переслідування та адміністративних покарань у такому разі будуть максимальними. Зволікання може спричинити погіршення репутації компанії, значні фінансові втрати і навіть ув’язнення.

Причини для звернення до адвоката

Виділяють кілька категорій справ у сфері економічних злочинів:

• AML/CFT;
• Forensic;
• White Collar Crime.

Кожна має свої особливості, які непрофесіоналу не зрозуміти. Проте їх знають юристи, яким підприємці довіряють врегулювання проблем. Приводом для звернення до адвокатів може стати:

• звинувачення у несплаті чи несвоєчасній сплаті податків;
• підозра у шахрайських діях контрагентів;
• ознаки промислового шпигунства;
• незаконні дії конкурентів, спрямовані на зниження прибутків підприємства;
• виявлення підроблених документів, фактів перевищення співробітниками своїх повноважень, приховування доходів та отримання хабарів;
• звинувачення у спробах легалізації незаконно одержаних доходів;
• арешт майна підприємства;
• вручення повісті на допит чи дачу пояснень;
• спроби рейдерського захоплення бізнесу;
• відкриття кримінального провадження на керівництво фірми.