У Росії нові правила обміну валюти на суму понад 15 тис. руб. (трохи більше 200 доларів) почали діяти з 27 грудня. Повідомляють “Ведомости”.

Для таких операцій фізичним особам доведеться надавати не тільки паспорт, але й інші анкетні дані, тобто операції з обміну валюти будуть проводитися по повній, а не спрощеній ідентифікації клієнта.

24 грудня Центральний банк Росії видав положення “Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів … з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”.

Таким чином, це не означає, що фізична особа повинна самостійно оформляти свої ідентифікаційні дані – заповнювати анкети і опитувальні листи.

“При купівлі або продажу валюти на суму до 15 000 руб. ідентифікація клієнта як і раніше не потрібна. Якщо сума операції більше, то клієнт надає паспорт, а анкету заповнює сам банк”, – роз’яснював регулятор, додаючи, що отримані ідентифікаційні дані громадян зберігатимуться виключно в кредитній організації” протягом строку, встановленого законом”.