У Калуші викрили валютну аферу на півтора мільйона гривень

 

Еміграція видається єдиним порятунком, можливістю вижити для багатьох мешканців України, яку руйнує корупція та війна. Шанс отримати роботу чи вид на постійне проживання за кордоном обіцяє омріяну стабільність та достойний заробіток. Але на полювання за шукачами «солодкого» життя за межами України виходять липові фірми. На словах людям пропонують золоті гори, а насправді лише видурюють немалі гроші. У Калуші судять жінку, яка ошукала зо два десятки людей на понад 120 тисяч доларів, її обвинувачують у валютному шахрайстві.

 

«Роги і копита»

Одна з фірм, що пропонує консультаційні послуги для виїзду за кордон, різноманітні міграційні програми та зобов’язується виготовити документи, розміщена в Калуші на вул. Пушкіна, 3. Тут два роки людськими долями розпоряджалася 24-річна Ольга Л.

Ще у березні минулого року калушанка Лариса З. познайомилася з цим приватним підприємцем. Ларисі та її чоловікові Ольга Л. обіцяла допомогти з оформленням дозволу на тимчасову роботу в Канаді з можливістю продовження контракту. Це мала бути робоча віза терміном на рік.

«У червні 2013 року ми уклали основні договори, за якими сплачували кошти. Фактичною сумою сплати були 9965 доларів США та 7865 гривень за проходження медогляду. Ці гроші платили готівкою у її офісі», – розповідає Лариса. Вона пригадує, що офіс розміщувався в одному з торгових центрів, паралельно це був салон краси. Згідно з домовленостями, сім’я З. планувала вилітати в Канаду вже 7 грудня. Спершу зі Львова до Варшави, далі до омріяного Торонто. На руках мали оплачені авіаквитки, але… перелітний документ не підтвердив авіаперевізник.

Вперше авіаквитки в електронному вигляді вони отримали 23 жовтня, квитки виявилися недійсними. Вже 28 жовтня Л. видала їм інші електронні документи, вони також були фіктивними. Лариса пояснює, що існує два спеціальних коди, за якими можна перевірити документи на переліт, але в системі авіаперевізника їхніх даних взагалі не було. Скоріше за все, квитки анулювали одразу ж після оформлення.

«Ввечері зателефонувала і кажу: Олю, я дзвонила в авіакомпанію, вони їх не підтверджують. На що вона відповіла, що квитки броньовані через канадський портал, тому авіаперевізник їх не бачить, і порадила перевірити квитки на іншому сайті, відомому лише їй», – розповідає Лариса. Жодна пошукова система адреси запропонованого сайту не знайшла.

Саме оказія з квитками змусила родину З. перевірити законність виїзду в країну кленового листка. Лариса розпочала пошуки та дізналася, що в Канаду мали летіти не вони з чоловіком, а сім’я жінки, яка організувала аферу. На 14 листопада на прізвище Ольги Л., її сина та чоловіка були зарезервовані авіаквитки.

Далі більше. Лариса з чоловіком подали запит у посольство Канади в Україні і з’ясували, що їхніх даних у дозвільних документах на виїзд взагалі не було. З. стали першими офіційними постраждалими, які звернулися в міліцію. 

Про те, що ошуканих є багато, Тетяна Лях дізналася із соцмереж. Жінка – держслужбовець, чоловік – підприємець, разом виховують трьох дітей. 16 років живуть в орендованій квартирі, тому надії підзаробити за межами країни не полишають. При першій зустрічі підприємець Ольга Л. показала Тетяні легальний документ про канадське громадянство власної дитини. Це в Тетяни викликало довіру, вона хотіла вірити, що отримати дозвіл на роботу в Канаді буде неважко. Гроші на оплату відповідних послуг взяла в кредит, в очікуванні від’їзду потроху продавала побутову техніку.

«Вперше ми мали летіти 10 вересня 2013 року, потім переліт перенесли на листопад, січень. Я два рази попереджала про те, що звільняюся з роботи», – розказує жінка. Серед пояснень відтермінування від’їзду були і політична ситуація в країні, і зміна програм з виїзду. За два роки – багато обіцянок і жодних результатів. Мрія про Канаду залишилася мильною бульбашкою, родина намагається вкотре облаштувати побут у Калуші.

«Час минав, ми з чоловіком неодноразово хотіли відмовитися від послуг Ольги, але вклали велику суму грошей, тому чекали до останнього», – пояснює Тетяна. Шахрайці родина заплатила понад 10 тисяч доларів, щойно правоохоронці розпочали слідство, Ольга Л. повернула їм 5 тисяч гривень, а натомість просила змінити свідчення.

Справа триває півтора місяці і набула розголосу. Спершу була лише одна заява, а нині вже зголошуються люди, які заплатили значно менші суми. Наприклад, є такий випадок. Щоб потрапити до Іспанії, одні клієнти переказали «фірмі» 1000 євро, а в результаті отримали польську робочу візу та пораду, як обманути консульство.

 

Адвокат Людмила Желізняк (зліва) вимагала в суді підзахисній Ользі Л. змінити запобіжний захід

Електронний браслет

«Шахрайці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 ст.190 ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування не завершено, оскільки встановлюються додаткові підозрювані злочинної діяльності та нові потерпілі», – повідомила прес-секретар обласного прокурора Іванна Федик.

У прокуратурі кажуть, що загальна сума афери, про яку вже довідалися, становить майже 120 тисяч доларів. Але розслідування триває. У справі – 17 постраждалих. Це не лише калушани, є й тернополяни та сім’я із Житомира.

Минулої п’ятниці відбулося судове засідання, де адвокат Людмила Желізняк вимагала змінити Ользі Л. запобіжний захід. Захисниця запевняє, що домашній арешт обмежує права її підопічної, не дає їй можливості виходити за межі житлового приміщення, а в жінки – дворічна дитина та батьки-інваліди. Каже, що підзахисна здала закордонний паспорт слідчому, тому виїхати за межі країни не може.

«Вона готова виконати свої цивільно-правові зобов’язання, готова з людьми розривати договори, повертати чи речі, чи інші передані їй відомості, але слідчі і прокуратура зробили все для того, щоб вона не могла це зробити, – скаржиться адвокат. – У нашій країні нічого не змінилося, бо будь-які цивільно-правові стосунки можуть за тиском перекваліфікувати у злочин. Більше того, слідство зараз робить все можливе для того, щоб моя підзахисна не виконала свої цивільно-правові зобов’язання».

На запитання, чи готова підзахисна повернути кошти, адвокат відповідає: «Вона готова виконати свої цивільно-правові зобов’язання. Ви як журналіст повинні розуміти, що особа говорить виключно те, що вона говорить…»

Желізняк нарікає на те, що четверо потерпілих у цьому кримінальному провадженні роблять все для того, аби інші потерпілі не могли провести діалог з її підзахисною, щоб вирішити всі цивільно-правові стосунки. «Кримінально-процесуальний кодекс каже, що потерпілі мають право відмовитися від давання показів. Я вважаю, що потерпілі не сприяють слідству, а, навпаки, чинять тиск», – заявила вона.

Адвокат озвучує прізвище потерпілих Гудим. Каже, що їхній батько чинить тиск на слідство та суддів, і надає справі резонансу, де є «виключно цивільно-правові стосунки». Іншими словами, захисниця Ольги Л. цивільно-правовими стосунками називає ошуканство на понад 120 тисяч доларів, а бажання потерпілих повернути власні гроші – тиском.

Вимагають правосуддя

Світлана Г. – рідна сестра Лариси З. Вона також звернулася до Ольги Л. за оформленням документа для виїзду за робочим контрактом до Канади. «Ми з чоловіком – медики. Нам обіцяли робочі контракти при медичних закладах: мені – роботу помічника стоматолога, чоловіку – масажиста», – розповідає жінка.

Вона також уклала договори з приватним підприємцем Ольгою Л., зробила перший внесок у сумі 2,5 тисячі доларів, потім додала ще дві тисячі. Гроші на бронювання квитків не давали, бо планували виїхати лише навесні. «Зі мною Ольга Л. намагалася останнім часом не спілкуватися, трубку не піднімала», – каже Світлана, викрити аферу якій допомогли лише у канадському посольстві.

Під час досудового слідства сім’ї Гудим повернули по дві тисячі доларів, але при поверненні коштів теж попросили змінити покази. «Адвокат підозрюваної мене звинувачує в тому, що я обдзвонюю потерпілих і спонукаю їх писати заяви. Але люди мене починають шукати самі, бо є потерпілі з Черкас, з Житомира», – стверджує Світлана.

Тим часом суддя Калуського міськрайонного суду Любомир Юрчак відмовив адвокатові у клопотанні і залишив чинним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Постраждалі переконані, що Ольга Л. – не єдиний працівник «фірми». Вони  впевнені, що злочинні схеми розробляла не вона, а лише була виконавцем. Ошуканих не полишає тривога через те, що Ольга Л. має офіційний документ на проживання в Канаді і для виїзду за океан її український закордонний паспорт, який вона здала слідчому, не потрібен. Потерпілі побоюються, що електронний браслет не стане на заваді потерпілій, якщо вона надумає втекти з країни, і домагаються взяття її під варту.

Ірина ТИМЧИШИН