Співласник визнаного неплатоспроможним “Дельта Банку” Микола Лагуна вивів з фінустанови 4 млрд грн за кордон на фірми-прокладки своїх співробітників.

 

Про це стало відомо з ухвали Печерського суду, розміщеного в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Еспресо.TV з посиланням на матеріал сайту “Первая инстанция”. 

 

Своїм рішенням 1 липня суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ “Дельта Банк” з 2012 року по березень 2015 року. Одночасно дозволені зустрічні перевірки в компаніях “Трансінвест України”, “Ріал Істейт Компані”, “Еплада”, “ТІ ЕЛ СІ Системс”, “САБ-Р”, “Український Бізнес-Франчайзинг”, “Боні і Клайд”, “Мерчант Хауз”, “Зерноінтерторг”, “Агроновоком”, “Віса-Нова”, “Домо-тех-опт”, “Іллічівський зерновий порт”, “Яблуневий дар”, “Танк Транс”, “СтройБуд Іллічівськ”.

 

Приводом для аудиту стало кримінальне провадження, розпочате в квітні 2014 про розкрадання коштів рефінансування посадовцями “Дельта Банку”.

 

Як сказано в матеріалах справи, “Дельта-Банк” протягом 2014 отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд грн.

 

Після цього банк придбав за 4,1 млрд грн $535,3 млн і перерахував їх за кордон на користь 12 пов’язаних між собою українських підприємств. При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є співробітниками ПАТ “Дельта Банк”.

 

Зокрема, гроші було перераховано на рахунки в Латвійському JSC Baltic International Bank згаданих вище фірм. Найбільше – $116 млн, було переведено на рахунки “Боні і Клайд”.

 

За аналогічних обставин 3,9 млн доларів були перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому компанією “Віса-Нова”. Ще $75,2 млн пішли на рахунок в латвійський AS Trasta Komercbanka відкритий “Домо-тех-опт”.

 

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ, прийшли до висновку правоохоронні органи.

 

Крім цього, ряд боржників банку (“Іллічівський зерновий порт”, “Яблуневий дар”, “Танк Транс”, “СтройБуд Іллічівськ”) припинили свої зобов’язання перед банком, посилаючись на сумнівний залік зустрічних вимог з іншими особами.

 

В результаті зазначених втрат, ПАТ “Дельта Банк” був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб в березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову.

 

Ревізія банку потрібна, щоб встановити розмір ймовірного шкоди, а також для перевірки достатніх підстав і правильності проведення вищезазначених операцій “Дельта Банку” протягом 2012-2014 років.

 

Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.

 

Співвласнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну належали 69,89%. Решта частки – у агроекспортера Cargill.