Співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві нелегальний гральний онлайн-бізнес, який належав громадянам Росії, та використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни.

“Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ”, — сказано в повідомленні.

Також були встановлені факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”. Так, правоохоронці зафіксували численні транзакції перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Під час обшуків в офісах київських компаній було вилучено комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 та ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України.

Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що СБУ отримало доступ до глобальних мобільних месенджерів.