СБУ ліквідувала ІТ-компанії, через які фінансувалися терористи

  • Співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві нелегальний гральний онлайн-бізнес, який належав громадянам Росії, та використовувався у тому числі для фінансування терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

    Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

    Засновниками та власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни.

    сбу

    “Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки у РФ”, — сказано в повідомленні.

    Також були встановлені факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”. Так, правоохоронці зафіксували численні транзакції перерахування коштів до тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

    Під час обшуків в офісах київських компаній було вилучено комп’ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, у тому числі спрямованих на фінансування тероризму.

    За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 та ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України.

    Проводяться обшуки та перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, що СБУ отримало доступ до глобальних мобільних месенджерів.

  • Щоб завжди бути в курсі останніх новин - приєднуйтесь до нас у Telegram!