Він легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон.

За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.

Про це повідомила Служба безпеки України, пише “Галицький кореспондент“. 

Згідно з інформацією, підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

•  ст. 190 (шахрайство);
•  ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

До теми: Місяць наводила російські “Гради” і “Шахеди” на Херсон: СБУ затримала агентку РФ