Служба безпеки України викрила масштабну російську шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт Life is good.

Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами й переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає “примножувати” капіталовкладення, пише “Галицький кореспондент” з посиланням на СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад одну тисячу осіб. Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”.

Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, вони “гарантували” своїм клієнтам “бонуси” у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші шахраї акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

“Спочатку “проєкт” діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України”, – йдеться в матеріалах.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявили:

• комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
• сувенірну та рекламну продукцію, яку шахраї використовували для залучення “інвесторів”.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі одному із топменеджерів “інвестпроєкту” повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

До теми: Магазин неіснуючого одягу: у Франківську викрили шахрайку