Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро

Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро

Європейський парламент прийняв пакет законів, які посилюють інструментарій ЄС для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Нові закони гарантують, що люди з законними інтересами, включаючи журналістів, медіапрофесіоналів, організації громадянського суспільства, компетентні органи та наглядові органи матимуть негайний, нефільтровани Докладніше >>

Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів

Елітні авто замість бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів

На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, наклали арешт. У Фінляндії затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців. Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, 11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримали трьох осіб за підозрою у відмиванні ко Докладніше >>